Centros cambiarios
Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es auxiliar a los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedadesSeguir leyendo…
CNBV – Termina periodo de pruebas para envio de Reportes
El próximo miércoles 18 de julio de 2012 comienza el plazo para que remitan los reportes a que se refieren las Disposiciones de carácter general respectivas en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Es importante señalar que los períodos de pruebas concluyeron, por lo que no deberánSeguir leyendo…
Procedimiento General para Envio de Reportes
Con el objeto de auxiliar a los centros cambiarios en el proceso general de envío de reportes, validación y generación de acuses y de que las mismas puedan determinar si sus sistemas cumplen con las características necesarias para este fin, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en coordinación con la Unidad de InteligenciaSeguir leyendo…
Formato para reportar operaciones Inusuales y Relevantes
Resolución por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada el 14 de diciembre de 2004 y reformada por última ocasión mediante publicación del 25Seguir leyendo…
CNBV – Supervisara a centros cambiarios
La Secretaría de Hacienda informó que los centros cambiarios dejarán de ser supervisados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Su lugar lo toma ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Ello implica que sin estar regulados se sujetarán a las mismas reglasSeguir leyendo…
Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
Antecedentes. Los Centros Cambiarios tuvieron su origen a partir de la liberalización de la actividad cambiaria en el año 1992 cuando se liberó la actividad cambiaria para operaciones de menudeo. Los Transmisores de Dinero surgieron como alternativa ante la necesidad de atender la dispersión de remesas familiares en localidades remotas cuando se desplazo al MoneySeguir leyendo…
CNBV – Centros cambiarios – Nuevas obligaciones
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca que a los centros cambiarios de México se les obligue a reportar transferencias por operaciones superiores a 500 dólares y que cumplan las mismas disposiciones aplicables a bancos y casas de cambio para la compra-venta de dólares. De acuerdo con las disposiciones enviadas a revisión aSeguir leyendo…
CNBV – Centros cambiarios
Dentro de la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2011, entre diversas modificaciones y obligaciones que se establecen, surge el cambio de órgano supervisor para Centros cambiarios, quedando estos regulados por la Comisión Nacional Bancaria ySeguir leyendo…
DEM – Centros cambiarios y Transmisores de dinero
Instalacion del sistema El sistema DEM para Centros cambiarios y Transmisores de dinero (Version 1.3.1) se utiliza para la generacion de reportes de operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes que se deberan enviar a la SHCP por conducto del SAT, de conformidad en los articulos 81-A y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones ySeguir leyendo…
