Centros cambiarios – Transmisores de Dinero

El pasado 3 de agosto de 2011, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, la reforma a la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito, en la que se confiere a la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la supervisión de los centros cambiarios y transmisores de dinero, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con dicha reforma, los centros cambiarios y transmisores de dinero que ya operaban antes del 3 de agosto de 2011, debieron presentar, a mas tardar el 1 de noviembre del presente, su solicitud de Registro ante el Servicio de Administracion Tributaria (SAT); si no lo hicieron, deben suspender actividades, en tanto obtienen el registro correspondiente, toda vez que no exista ampliacion o prorroga del plazo para presentar dicha sollicitud.

Los invitamos a regularizarse, iniciando el tramite de registro en la Administracion Local del SAT que les corresponda, lo antes posible.

Para el caso de centros cambiarios y transmisores de dinero de nueva creacion, deberan solicitar su Registro ante el SAT, a mas tardar el 30 de marzo de 2012; despues de esa fecha, el tramite debera realizarse en la Comision Nacional Bancaria y de Valores.

Para facilitar la implementacion del nuevo regimen, la CNBV ha publicado en su pagina de internet, www.cnbv.gob.mx, un apartado con informacion relevante, seccion de preguntas frecuentes y un buzon para recibir dudas y comentarios.

Evita que seas utilizado para ocultar el origen de recursos que puedan provenir de actividades ilegales, cumpliendo con el regimen de prevencion de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.